Hauptversammlung
[Jahr]
- Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnung und
• Erläuterungen, warum zu Punkt 1 der
Tagesordnung kein Beschluss gefasst wird
• Gesamtzahl
der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
- Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der
Aktionäre
- Vollmachtsformulare
- [bei
Briefwahl: Briefwahlformulare]
- Satzung
- Ergänzungsverlangen
von Aktionäre gem. § 122 Abs. 2 AktG
- Gegenanträge/Wahlvorschläge
von Aktionären gem. §§ 125, 127 AktG
- Auskünfte
im Vorfeld der Hauptversammlung gem. § 131 Abs. 3 Nr. 7 AktG
- Abstimmungsergebnisse
Unterlagen
zu TOP 1 der Tagesordnung
- Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr [...] mit
• gebilligtem Konzernabschluss
• zusammengefasstem Lage- und Konzernlagebericht
• Bericht des Aufsichtsrats
• erläuterndem Bericht des Vorstands zu den
Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr [...] mit
• Vorschlag des Vorstands für die Verwendung
des Bilanzgewinns
Unterlagen
zu TOP […] der Tagesordnung
- […]
Fakultativ:
- [Anteilsbesitzliste]
- [Veröffentlichungen
im elektronischen Bundesanzeiger]
- [Anfahrtsskizze]
- [Stimmrechtsmitteilungen]
- [aktueller
Quartalsfinanzbericht]
- [bei
Aufsichtratswahlen: Lebensläufe der Kandidaten]
- [bei
Abstimmung über das Vergütungssystem: Auszug aus dem Geschäftsbericht mit
Vergütungsbericht/Darstellung des Vergütungssystems]
- [Rede/Präsentation
des Vorstandsvorsitzenden, nachdem dieser sie auf der Hauptversammlung gehalten
hat]
- [Dividendenbekanntmachung]