TOP […]: Beschlussfassung über die Umwandlung der
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht in Stammaktien und entsprechende Satzungsänderungen
Vorstand und
Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
a) Die derzeit bestehenden [Anzahl]
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht werden unter Aufhebung des Gewinnvorzugs in
§ […] der Satzung in [Anzahl] stimmberechtigte Stammaktien umgewandelt.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die näheren
Einzelheiten des Umwandlungsverfahrens festzulegen.
b) Die Satzung der Gesellschaft wird geändert
und wie folgt neu gefasst:
§ […] Abs. […] wird geändert und
wie folgt neu gefasst:
„Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt
[…] € und ist eingeteilt in [Anzahl] Stückaktien.“
Der bisherige § […] [Gewinnvorzug]
wird gestrichen.
§ […] Abs. […] wird geändert und
wie folgt neu gefasst:
[Folgeänderungen]
Der zu
Tagesordnungspunkt […] zu fassende Beschluss bedarf der Zustimmung der
Vorzugsaktionäre, über die diese in einer gesonderten Versammlung einen
Sonderbeschluss zu fassen haben. Die Einladung zu einer solchen gesonderten
Versammlung der Vorzugsaktionäre ist im elektronischen Bundesanzeiger vom [Datum]
im Anschluss an diese Hauptversammlungseinladung veröffentlicht.
TOP
[...]: Sonderbeschluss der Stammaktionäre über die Zustimmung zu dem Beschluss
zu Tagesordnungspunkt […] über die Umwandlung der Vorzugsaktien ohne Stimmrecht
in Stammaktien und entsprechende Satzungsänderungen
Der
Beschluss der Hauptversammlung über die Umwandlung von Vorzugsaktien ohne
Stimmrecht in Stammaktien und die damit einhergehenden Satzungsänderungen bedarf
gem. § 179 Abs. 3 AktG zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der
Stammaktionäre.
Vorstand und
Aufsichtsrat schlagen daher den Stammaktionären vor, zu beschließen:
Die Stammaktionäre erteilen dem von der
Hauptversammlung zu vorstehendem Tagesordnungspunkt […] gefassten Beschluss
über die Umwandlung der Vorzugsaktien ohne Stimmrecht in Stammaktien und
entsprechende Satzungsänderungen ihre Zustimmung.
Einladung zur gesonderten Versammlung der
Vorzugsaktionäre
TOP […]:
Gesonderte Abstimmung der Vorzugsaktionäre zu dem Beschluss der ordentlichen
Hauptversammlung am selben Tage über die Umwandlung der Vorzugsaktien ohne
Stimmrecht in Stammaktien und entsprechende Satzungsänderungen
Vorstand und
Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Die Vorzugsaktionäre erteilen dem von der
ordentlichen Hauptversammlung der […] AG am gleichen Tag zu Tagesordnungspunkt
[…] gefassten Beschluss über die Umwandlung der Vorzugsaktien ohne Stimmrecht
in Stammaktien und entsprechende Satzungsänderungen ihre Zustimmung.
Nachstehend wird der Wortlaut des in der
Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der […] AG am gleichen Tag unter
Tagesordnungspunkt […] mitgeteilten Beschlussvorschlags wiedergegeben:
[Wortlaut des Beschlussvorschlags]