Beschluss des Aufsichtsrats über die Ausnutzung des genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung
Der Aufsichtsrat der … AG beschließt einstimmig:
1. Der Aufsichtsrat stimmt der Erhöhung des Grundkapitals von … € um … € auf … € durch den Vorstandsbeschluss vom … aufgrund der dem Vorstand von der Hauptversammlung vom … erteilten Ermächtigung (eingetragen in das Handelsregister am …) zu. Die Erhöhung soll durch Ausgabe von … auf den Namen lautender Stückaktien zum Ausgabekurs von … und mit Gewinnberechtigung ab … erfolgen.
2. Aufgrund der Ermächtigung gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom … wird die Satzung in § … (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) wie folgt neu gefasst: … .
Berlin, den …
Der Aufsichtsrat … (Unterschriften)