Nr. … der Urkundenrolle …
Verhandelt zu Berlin am … .
Vor dem unterzeichneten Notar im Bezirke des Kammergerichts Berlin,
…,
mit dem Amtssitz in Berlin
erschienen heute:
1. …,
2. … .
Die Erschienenen sind dem Notar persönlich bekannt. Sie bestätigten nach Erläuterung der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG durch den beurkundenden Notar, dass der beurkundende Notar nicht vorbefasst im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG ist.
Die Erschienenen erklärten:
Wir sind alleinige Gesellschafter der … GmbH, haben die Geschäftsanteile voll eingezahlt und wollen eine Gesellschafterversammlung abhalten. Wir verzichten auf Fristen und Formen für die Einberufung dieser Gesellschafterversammlung und beschließen:
1. Der den Erschienenen bekannte Jahresabschluss des Geschäftsjahres … wird festgestellt. Der in der geprüften Bilanz … ausgewiesene Reingewinn von … € wird nach den Verhältnissen der Geschäftsanteile verteilt.
2. Das Stammkapital der Gesellschaft wird aus Gesellschaftsmitteln um 50.000 € auf 100.000 € erhöht. Die Bilanz ist dieser Niederschrift in der Anlage beigefügt. Die Bilanz trägt den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der … als der von den Gesellschaftern der … GmbH gewählten Abschlussprüferin.
Die Kapitalerhöhung erfolgt in der Weise, dass neue Geschäftsanteile ausgegeben werden, von denen zustehen:
… € (Nr. …) …,
… € (Nr. …) … .
Die neuen Geschäftsanteile werden ab dem … am Gewinn beteiligt.
3. Der Gesellschaftsvertrag wird geändert in § … (Stammkapital) und lautet wie folgt:
§ … .
Sämtliche Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.
Das Protokoll ist den Erschienenen in Gegenwart des Notars vorgelesen, von ihnen genehmigt und eigenhändig unterschrieben worden.
… (Unterschriften)
Berlin, den … …, Notar L. S.