Nr. … der Urkundenrolle …
Verhandelt zu Berlin am … .
Vor dem unterzeichneten Notar im Bezirke des Kammergerichts Berlin,
…,
mit dem Amtssitz in Berlin
erschienen heute:
1. …,
2. … .
Die Erschienenen sind dem Notar persönlich bekannt. Sie bestätigten nach Erläuterung der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG durch den beurkundenden Notar, dass der beurkundende Notar nicht vorbefasst im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG ist.
Die Erschienenen erklärten:
Wir sind alleinige Gesellschafter der … GmbH und wollen eine Gesellschafterversammlung abhalten. Wir verzichten auf Fristen und Formen für die Einberufung dieser Gesellschafterversammlung und beschließen:
Das Stammkapital der Gesellschaft wird zum Zwecke der Rückzahlung von Teilen des Stammkapitals und des Erlasses eines Teils der geschuldeten Einlage um 50.000 € auf 50.000 € herabgesetzt, und zwar in der Weise, dass der Nennbetrag sämtlicher Geschäftsanteile nur noch 50 % seiner bisherigen Höhe beträgt. Die Kapitalherabsetzung erfolgt in der Weise, dass von dem voll eingezahlten Geschäftsanteil die Hälfte zurückgezahlt wird und bezüglich des halb eingezahlten Geschäftsanteils die andere Hälfte der geschuldeten Einlage erlassen wird. Die Geschäftsanteile betragen nunmehr:
… € (Nr. …) …,
… € (Nr. …) … .
Der Gesellschaftsvertrag wird geändert in § … (Stammkapital) und lautet wie folgt:
§ … .
Sämtliche Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.
Das Protokoll ist den Erschienenen in Gegenwart des Notars vorgelesen, von ihnen genehmigt und eigenhändig unterschrieben worden.
… (Unterschriften)
Berlin, den … …, Notar L. S.