Protokoll der ersten Sitzung des Aufsichtsrats der … AG
Ort der Sitzung: … .
Zeit der Sitzung: … .
Teilnehmer:
…
Der Gründer der … AG, …, hat in der Gründungsurkunde UR-Nr. …/… des Notars … in … die oben bezeichneten Personen zu den Mitgliedern des ersten Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt; diese haben ihre Bestellung angenommen.
Dies vorausgeschickt, beschließt der Aufsichtsrat hiermit was folgt:
1. Zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats wird …,
2. Zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats wird … gewählt.
Der Aufsichtsratsvorsitzende und sein Stellvertreter nehmen die Wahl an.
3. Zum Vorstand der Gesellschaft wird … bestellt.
4. Er vertritt die Gesellschaft stets allein und darf Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter Dritter abschließen.
Die Entscheidungen erfolgten einstimmig.
Berlin, den …
Der Aufsichtsrat … (Unterschriften)