Beschluss des Vorstands über die Ausnutzung des genehmigten Kapitals
Der Vorstand der … AG beschließt einstimmig aufgrund der ihm von der Hauptversammlung vom … erteilten Ermächtigung (eingetragen in das Handelsregister am …), das Grundkapital von … € um … € auf … € zu erhöhen und zwar durch Ausgabe von … auf den Namen lautender Stückaktien zum Ausgabekurs von … und mit Gewinnberechtigung ab … .
Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird aufgrund der von der Hauptversammlung erteilten Ermächtigung ausgeschlossen.
Als Gegenleistung für die Aktien sind bis zum Tag der Anmeldung der Durchführung der Kapitalerhöhung … € auf ein Konto der Gesellschaft zur endgültigen freien Verfügung des Vorstands zu zahlen.
Die Gesellschaft trägt die Kosten der Kapitalerhöhung.
Berlin, den …
Der Vorstand … (Unterschriften)