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Verhandelt am … in … B-Stadt
Vor mir, der unterzeichnenden Notarin A in B-Stadt erschien:
zu 1) Herr G1, geb. am …, wohnhaft …, von Person bekannt,
zu 2) Herr G2, geb. am …, wohnhaft …, von Person bekannt;
die Erschienenen erklärten, alleinige Gesellschafter der Y-GmbH mit Sitz in Berlin (AG Charlottenburg HRB 123456) zu sein und zwar mit de folgenden Geschäftsanteilen:
a. G1 mit einem Geschäftsanteil von 50.000 €
b. G2 mit einem Geschäftsanteil von 100.000 €.
Auf die Geschäftsanteile sind keine Einlagen rückständig.
Die erschienenen Alleingesellschafter halten nunmehr unter Verzicht auf sämtliche Ladungsformalitäten und Fristen eine Gesellschafterversammlung der Y-GmbH ab und beschließen einstimmig wie folgt:
Die Gesellschafterversammlung stellt die dieser Urkunde beigefügte und auf den … aufgestellte Verschmelzungsbilanz fest.
Dem zur UR Nr. … der beurkundenden Notarin geschlossenen und dieser Urkunde als Anlage beigefügten Verschmelzungsvertrag vom … zwischen der X-GmbH mit Sitz in Berlin (AG Charlottenburg HRB 456789) als übertragendem Rechtsträger und dieser Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger vom … wird zugestimmt.
Die Kosten dieser Urkunde trägt die Gesellschaft.
Die Erschienenen verzichten auf die Erstellung eines Verschmelzungsberichts sowie eine Prüfung der Verschmelzung.
Weiterhin erklären die Erschienenen ihren Verzicht auf jegliche Möglichkeit einer Anfechtung des vorstehend gefassten Zustimmungsbeschlusses.
Als Anlage, auf deren Verlesung verzichtet wird, ist beigefügt:
Eine elektronisch beglaubigte Abschrift des zur UR Nr. … von der amtierenden Notarin beurkundeten Verschmelzungsvertrages zwischen der X-GmbH und der Y-GmbH, auf dessen Verlesung die Erschienenen ausdrücklich verzichten.