Nr. … des Urkundenverzeichnisses …
Verhandelt zu Berlin am … .
Vor dem unterzeichneten Notar im Bezirke des Kammergerichts Berlin,
…,
mit dem Amtssitz in Berlin
erschienen heute:
1. …,
2. … .
Die Erschienenen sind dem Notar persönlich bekannt. Sie bestätigten nach Erläuterung der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG durch den beurkundenden Notar, dass der beurkundende Notar nicht vorbefasst im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG ist.
Die Erschienenen erklärten:
Wir sind alleinige Gesellschafter der … GmbH und wollen eine Gesellschafterversammlung abhalten. Wir verzichten auf Fristen und Formen für die Einberufung dieser Gesellschafterversammlung und beschließen:
Der Gesellschaftsvertrag wird ergänzt um § …, der wie folgt lautet:
§ … (Genehmigtes Kapital) Die Geschäftsführer sind ermächtigt, das Stammkapital bis zum … (nicht später als fünf Jahre nach der Eintragung der Änderung) um bis zu … € (nicht mehr als 50 % des eingetragenen Stammkapitals) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital …/I). Die Geschäftsführer sind ermächtigt, das Bezugsrecht der Alt-Gesellschafter auszuschließen und den Gesellschaftsvertrag nach Ausnutzung des Genehmigten Kapitals anzupassen.
Sämtliche Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.
Das Protokoll ist den Erschienenen in Gegenwart des Notars vorgelesen, von ihnen genehmigt und eigenhändig unterschrieben worden.
… (Unterschriften) Berlin, den … …, Notar L. S.