Einberufung der Hauptversammlung
… AG, Wertpapierkennnummer …
Sitz …
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am …, um … Uhr, in … stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung:
1. Vorlage des Jahresabschlusses zum … nebst Gewinn- und Verlustrechnung und der Berichte von Aufsichtsrat und Vorstand.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr … . Es wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn in Höhe von … € wie folgt zu verwenden: … .
3. Beschlussfassung über Entlastung von Aufsichtsrat und Vorstand für das Geschäftsjahr … . Es wird vorgeschlagen, Aufsichtsrat und Vorstand zu entlasten.
4. Wahlen zum Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat setzt sich nach den Vorschriften des … zusammen. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden. Es wird vorgeschlagen, als Vertreter der Aktionäre folgende Personen in den Aufsichtsrat zu wählen: … .
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr. Es wird vorgeschlagen, … zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr … zu bestellen.
6. Änderung der Satzung. Es wird vorgeschlagen, § … der Satzung wie folgt zu ändern: … .
Berlin, den …
Der Vorstand … (Unterschriften)